seus relacionamentos com as instituições financeiras, suas operações de crédito e operações de câmbio.

suas receitas e despesas realizadas em todas as instituições financeiras onde têm conta-corrente.

seus dados registrados junto aos serviços de proteção de crédito.

seus relacionamentos interpessoais com pessoas da mesma família (ex: pai, filho e irmão, entre outros) que também possuem contas-correntes.

seus contratos de prestação de serviço firmados na esfera cível.